Hetimet për falimentime të rreme, shtrihen në Gioia del Colle

Një urdhër ndalimi i lëshuar, dje nga gjyqtari i gatshëm në Gjykatën e Barit, u krye nga Guardia di Finanza, kundër dy sipërmarrësve, përkatësisht administratorit “de facto” dhe i emëruari i një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, i shpallur i falimentuar në vitin 2019, me seli operacionale në Gioia del Colle dhe që operon në sektorin e tregtimit me shumicë të produkteve të qumështit. Dominusi i vërtetë i kompanisë u vendos nën “arrest shtëpiak”, ndërsa masa e skualifikimit u aplikua për drejtorin real të saj. Hetimit filloi nga një kontroll tatimor i kryer në vitin 2018. Kontrolli bëri të mundur zbulimin e lëshimeve të shumta në fatura tatimore dhe akumulimin të borxheve ndaj autoriteteve tatimore, të cilat çuan në dështimin financiar të kompanisë deri në falimentim.  Drejtorët faktikë dhe ligjorë të kompanisë u gjetën përgjegjës, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, për akuzat e “falimentimit dokumentar” të “mashtrimit” për shkak të borxheve të mëdha tatimore të mbledhura për më shumë se një milion e 600 mijë euro si dhe fshehjen e regjistrave të kontabilitetit. Administratori i kompanisë me ligj, i ngarkuar nga të dhëna të shumta penale dhe që konsiderohet të jetë i rrezikshëm fiskalisht, në qershor 2020, pas hetimeve paraprake të kryera gjithashtu nga hetimorët në Gioia del Colle, ishte tashmë marrësi i masës parandaluese antimafia të kapjes së asete për një vlerë prej afërsisht dy milion e gjysmë euro, pasi ato nuk justifikohen nga të ardhurat e deklaruara. //Telebari